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課程介紹

隨著個稅新法以及社保入稅的變化，財務(wù)人員又一次被推到了風(fēng)口浪尖，社保與個稅如何解決？很多企業(yè)老板整天問財務(wù)如何解決，人事也把問題推到財務(wù)身上。

企業(yè)在經(jīng)營的各個階段和方面，都有可能存在著民事、行政和法律風(fēng)險，如：

-由于股權(quán)代持和股權(quán)激勵設(shè)置的不合理、對各類合同的風(fēng)險控制不到位、涉及員工入職、在職及離職個環(huán)節(jié)的勞動法的法律風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險等民事風(fēng)險；

-稅務(wù)稽查與應(yīng)對、稅務(wù)行政處罰等稅法風(fēng)險、市場監(jiān)督機關(guān)與市場行為中的各類行政風(fēng)險；

-企業(yè)設(shè)立、融資不當，以及各類涉稅刑事風(fēng)險；

-特別是財務(wù)管理人員管理不當行為甚至發(fā)生的職務(wù)性犯罪行為，更是會給企業(yè)帶來巨大的損失。

本次課程將精確獲取“社保”與“個稅”最新的政策與動向。全方位梳理企業(yè)財務(wù)管理中的法律風(fēng)險，幫助企業(yè)財務(wù)人員初步掌握企業(yè)經(jīng)營中的各類法律知識和要點，顯著降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。

課程收益

- 輕松學(xué)習(xí)為財務(wù)人員量身打造的法律課程，掃除法律盲區(qū)

- 全面了解企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)法律風(fēng)險點，搭建應(yīng)對體系

- 精準掌握不同類型法律風(fēng)險防范要點，提前規(guī)避風(fēng)險

- 精確獲取“社保”與“個稅”最新的政策與動向

課程大綱

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始

模塊一 企業(yè)財務(wù)在經(jīng)營中的法律風(fēng)險分析

一、企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)管理的法律風(fēng)險概述

二、涉及企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)的三大訴訟及仲裁的特點和應(yīng)用

1.涉及企業(yè)及管理人員的訴訟制度簡介

2.民事訴訟

3.行政訴訟

4.刑事訴訟

5.仲裁制度

案例：企業(yè)經(jīng)營不同訴訟類型的辨識

模塊二 企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)管理中的民事風(fēng)險

一、公司和組織法律風(fēng)險

1.公司法的基本原則

2.經(jīng)營組織的構(gòu)成方式的法律和稅務(wù)負擔(dān)分析

3.股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)置的法稅分析

4.股權(quán)激勵中的法律風(fēng)險和財稅籌劃

5.股權(quán)代持的法律和財稅風(fēng)險分析

6.股權(quán)糾紛解決

案例：某企業(yè)股權(quán)代持和股權(quán)激勵案例

二、合同法律風(fēng)險

1.合同的概念和與財稅的關(guān)系

2.合同的作用、構(gòu)成、違約責(zé)任

3.合同各環(huán)節(jié)的風(fēng)險防范要點

4.幾種重要合同的風(fēng)險控制

5.合同法中的具體財務(wù)風(fēng)險和應(yīng)對策略

案例：一組合同法律風(fēng)險和稅收風(fēng)險的案例分析

12:00 午餐

13:30 課程開始

三、勞動法律風(fēng)險

（一）勞動合同和用工風(fēng)險

1.勞動法律概述

2.勞動合同簽訂的法律風(fēng)險

3.勞動合同解除的法律風(fēng)險

4.工資薪金個稅的納稅籌劃

案例：一組勞動法的法律風(fēng)險和稅收籌劃案例

（二）稅務(wù)負責(zé)社保繳費征收的風(fēng)險分析

1.《社會保險法》概述

2.社保繳費的基數(shù)、比例及承擔(dān)原則

3.案例分析不同繳費基數(shù)對公司和個人的影響

4.企業(yè)違反社保法的法律后果

（三）社保繳費的特別糾紛處理

1.員工自愿放棄社保的風(fēng)險分析

2.社保繳費跨區(qū)轉(zhuǎn)移的流程

3.在多地參保繳費，養(yǎng)老金領(lǐng)取地的確定

4.多重養(yǎng)老保險如何處理

5.達到退休年齡但未交滿15年社保的應(yīng)對

6.身份證和檔案中存在多個出生日期的處理

四、知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險

1.專利（發(fā)明、實用新型、外觀）、商標、商號、著作權(quán)

2.商業(yè)秘密、地理標記、集成電路布圖

16:30 課程結(jié)束 

第二天

09:00 課程開始

模塊三 企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)管理中的行政風(fēng)險

一、新個人所得稅法六大改革措施詳解

1.居民納稅義人判定標準變化

2.個稅課稅稅目的合并與修改

3.應(yīng)納稅所得額計算規(guī)則改變

4.新增扣除項目的解析和展望

5.超額累進個稅稅率結(jié)構(gòu)調(diào)整

6.個稅申報方式與反避稅條款

二、稅務(wù)機關(guān)與稅法風(fēng)險

1.稅務(wù)稽查應(yīng)對

2.稅務(wù)聽證技巧

3.稅務(wù)行政復(fù)議與行政訴訟

案例：稅務(wù)稽查應(yīng)對及復(fù)議案例分析和技巧

三、市場監(jiān)督機關(guān)與市場風(fēng)險

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊四 企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)管理中的刑事風(fēng)險

一、企業(yè)設(shè)立中的刑事風(fēng)險

二、企業(yè)融資中的刑事風(fēng)險

三、企業(yè)涉稅的刑事風(fēng)險

（1）虛開增值稅專用發(fā)票罪

（2）虛開發(fā)票罪

（3）出口騙稅罪

（4）持有偽造發(fā)票罪（刑法修正案8）

案例：某洗車行總經(jīng)理贈送發(fā)票案例

某虛開增值稅發(fā)票團伙案

四、企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)管理中刑事風(fēng)險管控和應(yīng)對

五、企業(yè)刑事風(fēng)險管控和應(yīng)對

1.風(fēng)險辨識階段

2.風(fēng)險評估階段

3.風(fēng)險規(guī)劃階段

4.風(fēng)險化解階段

16:30 課程結(jié)束 

崔老師

崔律師曾在某稅務(wù)局擔(dān)任征管科長、稽查局長。從稅務(wù)機關(guān)辭職后，在上海數(shù)家財富500強外資企業(yè)總部擔(dān)任投資和稅務(wù)方面的高級經(jīng)理。崔律師具有豐富的企業(yè)財稅、并購重組等方面的知識和經(jīng)驗，主導(dǎo)過多家企業(yè)的稅務(wù)籌劃、稽查應(yīng)對、企業(yè)架構(gòu)重組、企業(yè)并購等方面的業(yè)務(wù)。崔律師同時具有注冊稅務(wù)師、會計師、國際注冊內(nèi)審師以及二級證券從業(yè)資格。

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