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內控關鍵點識別訓練工作坊 無錫：2025年11月04日
【躬身入局】以業務和風險為導向，梳理企業公司層面和各業務層面的主要風險點，真正實現業控融合。【精益內控】基于業務鏈條開展內控評價，查找缺陷、分析問題、有效評價、完善整改。通過監督、質量把控為企業保駕護航。【實操落地】引用大量案例分析，輔以實操工具模板，設計出為業務增值的關鍵控制措施，搭建重點業務循環的內控框架。培訓對象......
業務循環中的內部控制 無錫：2025年11月13日
一、業務循環內部控制設計要點業務循環內部控制的特點業務環節風險對企業的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環的內部控制采購循環流程分解與關鍵控制點識別采購循環主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、付款風險 - 采購回扣采購循環控制措施- 不相容職務分離- 采購計劃的制定和審批- 供應......
對標一流實踐，全案例解析企業風險管理 無錫：2025年11月20日
中國企業內控建設已經到了實務操作、提升管理水平的重要階段，但在企業具體的內控實務操作過程 中，如何在各個業務環節中落實內控，成為企業內控建設面臨的普遍難題。在實際工作中，是否遇到以下 情形：在銷售業務中，客戶信用管理不當導致銷售收入大幅增長但企業現金流入卻沒有增加；在采購控制中，花了高價格卻沒有買到好東西，導致產品質量......
內部控制與風險管控3.0：難點梳理與解決優化 蘇州：2025年09月25日
【掌握內控理論】囊括COSO、SOX與《企業內部控制基本規范》的最新實踐【理解內控系統】強化內控意識，幫助企業建立鑲嵌于業務活動中的風險控制體系【應用內控分析】掌握企業內部控制工具和方法，評價內部控制的效果并進行改進【發揮內控能力】提供大量最佳實踐和失敗的案例，幫助學員深刻理解、舉一反三課程對象董事長、總經理、副總經理......
向華為學習-以流程管理推動戰略落地【特價】 蘇州：2025年10月13日
一、用流程實現企業戰略落地（2.0H）1、什么是流程2、流程和戰略的關系：流程是戰略落地的根基3、用流程確保戰略落地：如何做3.1用流程實現戰略到實際業務的“業務翻譯”3.2用流程體系構建戰略落地路徑3.3用基于流程的績效體系確保戰略目標的逐級分解3.4用流程體系呈現戰略要點和戰略弱點3.5用流......
對標一流實踐，全案例解析企業風險管理 蘇州：2025年10月16日
企業高級管理人員 ；風控、內控、法務、合規、財務、審計及各業務負責人課程收益:對標一流企業案例，幫助學員深刻理解并促進企業實踐。明確具體業務的風險點及建立內控措施，做風控掌舵人。以風險管理為切入口，建立適合企業自身情況的內部控制管理流程。課程大綱:一、風險管理的整體思路與框架2013 年 COSO 新框架重大變化與啟發......
常見高風險業務循環中的內部控制 蘇州：2025年10月23日
² 【五維一體】教你“合規規范、建設體系、結合實際、控制風險、創造價值”五維一體的內部控制與風險管理實戰操作方法。² 【實踐講解】以案例詳細解析方式逐個講解采購業務、銷售活動、人力資源、業務外包、資產管理、高風險衍生金融投融資等業務循環中的設計要點，明確業務循環管控精要。&s......
企業經營中合同管控風險要點 蘇州：2025年10月23日
合同管理是企業生產經營中的重要環節之一。但由于財務人員對業務流程不熟悉、對合同參與度不夠，非常容易造成合同管理的脫節。另外，據鉑略調研，目前很多企業在合同管理上還存在著一些錯誤的觀念，比方說較為重視法律法規的合規性，卻忽視了其中的財稅風險等。本次課程從財稅視角出發，以合同風險防范及合同控稅為核心，剖析合同要素簽訂和審核......
內部控制培訓內訓課程
個人住房抵押貸款業務風險防范 主講：儀老師
闡釋信貸邏輯，避免低級失誤的發生；闡釋個人住房抵押貸款業務的標準化操作，降低風險概率；闡釋非財務偏差檢驗方法和財務交叉檢驗方法，識別貸前風險點。[課程形式]結構型知識講授+典型案例研習+案例實操[課程對象]商業銀行客戶經理。[課程目錄]第一部分 信貸邏輯一、信貸風險形成路徑1.信用風險2.監管風險二、還款意愿與還款能力......
2020年兩會《民法典》最新解讀 ——領導干部民事法律意識與法治精神 主講：唐老師
課程背景： 2020年全國兩會中大家最為關注的話題之一，就是《民法典》的審議和出臺。編纂民法典是黨的十八屆四中全會確定的一項重大政治任務和立法任務，是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大法治建設部署，對于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化具有重大意義。 新時期的各級領導干部、黨員、社會大眾......
零售信貸業務全流程管理及風險控制--王毅 主講：王老師
隨著城鎮居民的消費熱情的高漲，零售消費信貸業務所占有比重越來越大，這也導致了對個人信貸業務的管理要求越來越高，其中所存在的眾多風險和隱患也隨之暴露出來。為控制好個貸業務的風險，本課程結合銀行工作實際，提出了全流程管理個貸業務，尤其在貸前、貸中、貸后“三貸”環節如何控制信貸風險提出了方法策略以及應......
