哈爾濱內部控制培訓公開課

卓越流程體系建設與流程優化高級實務班 沈陽：2025年10月17日

1、加深對流程的認識，統一流程的溝通語言，為后續流程建設起到“松土”的作用；2、通過流程梳理的現場互動學習，掌握流程體系建設的方法；3、掌握流程設計與優化的方法和工具，為企業今后各業務流程的梳理和優化打下基礎；4、了解業界流程管理的最佳實踐，為企業的流程工作提供指導；5、學員之間經驗的交流和分享......

經濟責任審計與績效審計 大連：2025年10月20日

為全面深化經濟責任審計工作，中央辦公廳和國務院辦公廳于2010年10月頒布了《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》。為落實中央提出的新要求和解決審計實踐中出現的新問題，2014年7月27日，中央紀委機關、中央組織部、中央編辦、監察部、人力資源和社會保障部、審計署、國務院國資委聯合印發實施《黨政主要領導干......

內部控制與企業風險管理 大連：2025年10月23日

一、內控概述與風險管理實務框架內控的前世今生及風險管理思維內部控制逐步走向全面風險管理COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀2013年COSO新框架重大變化與啟發薩班斯法案的重大影響及適當借鑒二、以風險為導向的內控實施的支撐平臺我國內控存在的常見問題解析全面......

企業風險管理與成本控制 天津：2025年10月23日

第一部分 深刻的啟示1、是誰導致了美國《薩班斯法案》的出臺2、同一地區兩個企業的輝煌與衰敗3、小會計掀起的巨浪第二部分 透視我國內部控制體系1、一個大部門想做而沒做起來的事情2、五龍齊心治水3、借鑒他山之石4、中國的《薩班斯法案》第三部分 企業成本控制的新提法1、傳統成本的控制與缺陷2、利潤是怎樣計算出來的3、透過《利......

前車之鑒：內部控制漏洞與企業經營失敗案例 青島：2025年09月23日

作為企業的管理層，以下內控相關問題，是否與經常困擾著您：− 內控和財務造假的關系是什么？− 為什么內控重大缺陷會導致企業經營失敗？− 如何通過內控設計堵住財務造假的漏洞− 如何設計內控制度，才能堵住經營全環節的內控漏洞− 如何簡化內控流程和提升管理效率，確保內......

企業內部控制精細化設計與實務案例 青島：2025年09月23日

財務經理、審計主管 企業各業務條線和流程中的風控人員 企業生產運作、質量管理等部門中高層經理人課程大綱一、如何認識內部控制（它是什么？）1. 企業風險從何產生2. 企業外部商業環境與風險（案例講解）3. 企業經營模式與風險（案例講解）4. 企業風險與內部控制的關系5. 控制活動在風險管理中的地位和作用6. 內部控制與管......

業務循環中的內部控制 青島：2025年09月23日

一、業務循環內部控制設計要點業務循環內部控制的特點業務環節風險對企業的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環的內部控制采購循環流程分解與關鍵控制點識別采購循環主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、付款風險 - 采購回扣采購循環控制措施- 不相容職務分離- 采購計劃的制定和審批- 供應......

公司最優治理與企業控制精講 青島：2025年09月25日

通過此次深入探討學習，學員可以掌握并了解：公司組建的股權架構如何設計——從基礎到方法到案例股東控制公司的三大方法——從小公司到大公司到集團公司企業股東合作方式設計與股東權利保護投資人奪取公司控制權的手段有哪些？如何在融資中保護控制權？三會如何運作？如何構建高效董事會，實現......

內部控制培訓內訓課程

小微企業批量營銷與風險控制 主講：王老師

一.小微企業貸款批量營銷新模式一）、18種客戶關系的常用營銷技巧1、話題的選擇：客戶最感興趣的事。2、客戶的期盼：引導客戶談期望的事。3、客戶的心態：充分重視和尊敬客戶。4、打動客戶：贊美客戶是無成本的投入。5、贏得客戶：聆聽客戶的每一句話.6、感動客戶：客戶的事，就是我的大事7、說服客戶：借用客戶贊美我們自己。8、引......

企業流程管理與案例分析 主講：宋老師

了解流程及流程管理的理念及價值掌握企業流程優化診斷的與問題分析的思路、方法及工具掌握流程再造的原則及流程管理體系建立的過程了解成功實現流程化管理的企業部門業務流程文件的結構案例分析了解流程管理中如何做好定崗定編及提升工作效率的方法課程大綱第一章、認識流程及流程管理價值1、什么是流程2、流程觀念及帶來的影響3、流程與工作......

反洗錢履職要點 主講：周老師

2025年，我國即將接受金融行動特別工作（FATF）第五輪互評估，勢必引起新一輪大規模反洗錢監管行動，反洗錢合規風險逐步升級成為國內金融機構面臨的重要風險類型。國內金融機構和高管反洗錢 “雙罰”的天價罰單屢見不鮮，反洗錢合規成本驟然提升，洗錢案件以案倒查帶來的聲譽風險和問責壓力如影隨形。如何有效......

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