沈陽內部控制培訓公開課

卓越流程體系建設與流程優化高級實務班 沈陽：2025年10月17日

在21世紀，持續的競爭優勢將更多地出自流程和組織能力的持續提升，而不僅僅是新產品技術。企業要不斷自我創新以保持其差異化的流程競爭能力，就應該采用以流程建設與優化為基礎，持續提升企業市場競爭力的策略。根據研究資料，在進行流程改造前，流程中非增值活動的時間之和通常要占全流程時間的95%以上，也就是說，大量的資源和時間都被浪......

前車之鑒：內部控制漏洞與企業經營失敗案例 青島：2025年09月23日

開篇案例：為什么要加強內控建設？模塊一 企業財務人員為什么要學習內控知識？——內控和財務造假的關系是什么？1、國際角度：安然公司轟然倒塌/世通公司爆出會計造假丑聞2、國內角度：四川長虹巨額壞賬風波、伊利股份高管鋃鐺入獄、中航油新加坡公司翻船、中儲棉巨虧事件3、國內常見的財務造假手段與識別技巧4、......

企業內部控制精細化設計與實務案例 青島：2025年09月23日

一、如何認識內部控制（它是什么？）1. 企業風險從何產生2. 企業外部商業環境與風險（案例講解）3. 企業經營模式與風險（案例講解）4. 企業風險與內部控制的關系5. 控制活動在風險管理中的地位和作用6. 內部控制與管理的關系7. 內部控制與審計二、企業經營需要什么樣的控制能力（需要什么？）1. 企業做內控的目標是什么......

業務循環中的內部控制 青島：2025年09月23日

一、業務循環內部控制設計要點業務循環內部控制的特點業務環節風險對企業的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環的內部控制采購循環流程分解與關鍵控制點識別采購循環主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、付款風險 - 采購回扣采購循環控制措施- 不相容職務分離- 采購計劃的制定和審批- 供應......

公司最優治理與企業控制精講 青島：2025年09月25日

公司組建的股權結構如何設計——從基礎到方法到案例公司股權架構設置——根據管理要求設置、依據股權激勵設置、依據控制權保護設置老板分股不分權的三大方法——從小公司到大公司到集團公司投資人奪取公司控制權的手段有哪些？如何在融資中保護控制權？企業股東合作方......

內控關鍵點識別訓練工作坊 青島：2025年10月09日

模塊一：企業內控痛難點和發展趨勢1.內部控制的趨勢：強內控、防風險、促合規2.什么是關鍵控制點和關鍵控制措施？3.企業風險管控關鍵業務4.企業風險管控實踐與案例模塊二：內控關鍵點識別的核心思路和實務操作1.內控流程梳理基本原則2.業務流程劃分與分解細分·流程的嵌套性是流程劃分的本源·具體怎么......

經濟責任審計與績效審計 青島：2025年10月13日

⑴最新經濟責任審計法規政策制度；⑵經濟責任審計現狀分析；⑶經濟責任審計全覆蓋5項制度；⑷新常態下經濟責任審計理念與經濟責任審計重點難點；⑸經濟責任審計的主要技術方法；⑹經濟責任審計評價方法與指標設定；⑺領導干部直接責任、主管責任、領導責任的界定及處理；⑻信息化環境下的經濟責任審計；⑼經濟責任審計報告的編寫及結果運用；⑽......

企業風險管理與成本控制 天津：2025年10月23日

第一部分 深刻的啟示1、是誰導致了美國《薩班斯法案》的出臺2、同一地區兩個企業的輝煌與衰敗3、小會計掀起的巨浪第二部分 透視我國內部控制體系1、一個大部門想做而沒做起來的事情2、五龍齊心治水3、借鑒他山之石4、中國的《薩班斯法案》第三部分 企業成本控制的新提法1、傳統成本的控制與缺陷2、利潤是怎樣計算出來的3、透過《利......

內部控制培訓內訓課程

企業內部控制設計與運用 主講：俞老師

本課程致力于使高層管理人員從戰略高度和具體的經營環節設計內部控制，并將內部控制設計與具體的經營管理活動結合起來，從而可以將內部控制在本企業落到實處。本課程通過大量設計方案案例，將幫助您掌握企業內部控制設計方法以及運用技能。課程范圍本課程適于各類企業的董事會成員、高中級管理層、各級財務管理人員，如集團主管財務的副總經理、......

公司治理與集團管控 主講：趙老師

第一部分：集團管控篇單元一、集團發展與管控的探索之路1. 集團發展與管控到底有哪些困惑和挑戰？2. 中國企業集團化“誕生模式”及集團化運作特點3. 集團企業如何適應戰略時代的競爭規則？4. 案例分析——招商銀行的戰略創新單元二、集團管控模式的選擇及總部定位1. 集團管控模......

企業如何做到合同風險防控？ ----合規是企業發展必經之路，從合同開始，成功了一半 主講：趙老師

解讀–《企業如何做到合同風險防控？——合規是企業發展必經之路，從合同開始，成功了一半》《中華人民共和國民法典》共7編，合同制度是市場經濟的基本法律制度。合同編的法條占到了民法典的半壁江山。第三編“合同”在現行合同法的基礎上，貫徹全面深化改革的精神，堅持維護契約......

......更多內訓課程