上海舞弊調(diào)查培訓(xùn)

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上海舞弊調(diào)查培訓(xùn)公開課

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查上海：2025年10月09日

內(nèi)審總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)其他高級(jí)管理人員企業(yè)合規(guī)部門、監(jiān)察部門、內(nèi)審內(nèi)控部、法務(wù)部門經(jīng)理及主管人員會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理課程大綱：第 1 天一、風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)內(nèi)控內(nèi)審制度1.企業(yè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)（運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、授權(quán)、舞弊）決策風(fēng)險(xiǎn)2.各類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的控制框架4.企業(yè)內(nèi)部控制框架5......

職業(yè)舞弊調(diào)查與案例分析實(shí)務(wù) 上海：2025年10月16日

• 掌握預(yù)防、識(shí)別和調(diào)查各種類型舞弊的方法• 實(shí)用的舞弊行為路線圖和流程圖• 針對(duì)企業(yè)反舞弊實(shí)務(wù)設(shè)計(jì)的大量案例和練習(xí)• 建立和實(shí)施反舞弊機(jī)制的實(shí)用資料課程大綱第一模塊：職業(yè)舞弊實(shí)務(wù)簡(jiǎn)介了解職業(yè)舞弊——The more we know, the less l......

企業(yè)反舞弊調(diào)查訪談、取證技巧及內(nèi)部控制全面指導(dǎo) 上海：2025年10月23日

第一部分：言詞證據(jù)的調(diào)取及風(fēng)險(xiǎn)防范Part I: Retrieving Testimony and Risk Precautions一、做好取證前的準(zhǔn)備工作Preparation work before collecting evidence1.合理邀請(qǐng)相關(guān)部門Reasonably invite concerning ......

職業(yè)舞弊調(diào)查與案例分析實(shí)務(wù) 深圳：2025年10月30日

第一模塊：職業(yè)舞弊實(shí)務(wù)簡(jiǎn)介了解職業(yè)舞弊——The more we know, the less likely we are to become victims認(rèn)識(shí)ACFE舞弊三角理論——動(dòng)機(jī)、機(jī)會(huì)和自我合理化舞弊為何是一個(gè)全球性的難題舞弊的類型：盜用資產(chǎn)、腐敗與虛假財(cái)務(wù)報(bào)......

股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)融資（案例與方法）深圳：2025年11月22日

——企業(yè)創(chuàng)始人、創(chuàng)始合伙人、股東、核心高層管理者等課程大綱一、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概論（1）與股權(quán)相關(guān)的各種概念（2）股權(quán)整體布局（3）直接持股的適合對(duì)象及優(yōu)缺點(diǎn)案例剖析：（4）間接持股的適合對(duì)象及優(yōu)缺點(diǎn)案例剖析：螞蟻也能拉火車，綠地集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（5）股權(quán)設(shè)計(jì)心法股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)三大基本原則：對(duì)等原則......

項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)與績(jī)效管理上海：2025年12月10日

項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理? 英國(guó)脫歐與黑天鵝放飛導(dǎo)言關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)概念的一些誤解以及學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性? 特朗普上臺(tái)與黑天鵝事件? 為什么要學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)? 風(fēng)險(xiǎn)管理的體系（ISO 31000 & PMI）一、風(fēng)險(xiǎn)的定義1 風(fēng)險(xiǎn)的定義、起因、條件和風(fēng)險(xiǎn)事件2 風(fēng)險(xiǎn)的原因和影響，風(fēng)險(xiǎn)的兩面性3 風(fēng)險(xiǎn)管理與問題處理4 風(fēng)險(xiǎn)與......