舞弊調查培訓

舞弊調查培訓公開課

有效的風險管理與舞弊調查北京：2025年08月07日

第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險（運營、財務、授權、舞弊）決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5.企業內部控制關鍵環節6.企業內部審計7.內部審計師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風險分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產類舞弊-......

有效的風險管理與舞弊調查上海：2025年10月09日

只有構建和持續完善企業的反舞弊管理機制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊風險。舞弊，是企業不容忽視的管理風險，從政策到環境，從財務到運營，從管理到決策無不暗藏舞弊。調查顯示，超過一半的企業認為，在過去一年中的舞弊發生率，包括引發的損失，與一年前相比都有增加，而且企業規模越大，發生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越來隱蔽，手段越來......

職業舞弊調查與案例分析實務上海：2025年10月16日

一提到舞弊，我們可能經常會發現：• 公司領導不太愿意聽到這個詞，覺得一說這些，好像就不信任員工了。• 內審部門的舞弊舉報電話好像沒什么人知道，就是知道了，一個月也響不了幾次。• 每次負責反舞弊的人員想在公司內開展一些舞弊培訓，都會被領導和其他部門婉言謝絕：我們的員工都很忠誠老實，你這一培訓......

智能化時代下國有企業法務、合規、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業合規管理體系建設操作實務高級研修班上海：2025年08月13日

各企事業單位主管領導、董（監）事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程內容第一部分智能化時代下法務、合規、風險、內控、審計一體化管理實務(一)風險管控最新要求及政策解讀1.國內外風險管......

舞弊調查培訓內訓課程

企業內部審計（兩天版）主講：邱老師

1、幫助學員了解內部審計部門的定位和目標；2、幫助學員了解內審人員能力模型和職業發展通路3、幫助學員掌握內部審計內部管理流程和注意事項4、幫助學員掌握內控風險管理審計方法和工具5、通過系統學習內部審計的理論和實踐操作，迅速的提高學員的內審水平，更好的助力企業實現發展目標課程大綱第一章內審定義及未來轉變1.內部審計定義......

內部控制與風險管理：框架解讀及體系構建主講：馬老師

?集團公司董事、監事及高管?集團及子公司企業各職能部門和業務部門中高層管理人員? 企業內審部、內控部、合規部、財務部和風險管理部人員課程收益?掌握內部控制制法規基本要求?靈活應用內部部控制基礎工具?對內控應用指引包括資金活動、全面預算、財務報告、內部信息傳遞、資產管理、采購業務、擔保業務等全面深度解讀，掌握內控實務關鍵......

項目總視角下房地產企業全流程法律風險識別與防范主講：馬老師

課程以全員風險管理理念，與業務流程相結合的過程管理與知識管理，結合公司管理與房地產開發的各個模塊，介紹標桿企業的風險管理理念、實踐與經驗、教訓，為企業風險管理提供全面的解決方案。【適合對象】房房地產企業董事長、CEO、總經理、項目負責人等具有推行企業制度改革權力的決策層房地產企業法務、工程、設計、成本、財務、營銷、客服......

內部控制與風險防范（孫婉青）主講：孫老師

企業中高層管理人員、風控人員、企業投資并購經理、財務總監等【課程大綱】一、企業內控的重要性1、加強內部控制，防范和控制內部管理風險2、通過內部控制，不斷提高企業效率3、企業管理的嚴謹統一二、企業內控的風險點1、控制管理意識不足2、舉債意識淡薄3、監督意識不健全4、控制程序不完整5、缺乏完善的監督考核機制三、企業運營管理......