舞弊調查培訓

舞弊調查培訓公開課

有效的風險管理與舞弊調查上海：2025年10月09日

只有構建和持續完善企業的反舞弊管理機制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊風險。舞弊，是企業不容忽視的管理風險，從政策到環境，從財務到運營，從管理到決策無不暗藏舞弊。調查顯示，超過一半的企業認為，在過去一年中的舞弊發生率，包括引發的損失，與一年前相比都有增加，而且企業規模越大，發生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越來隱蔽，手段越來......

職業舞弊調查與案例分析實務上海：2025年10月16日

一提到舞弊，我們可能經常會發現：• 公司領導不太愿意聽到這個詞，覺得一說這些，好像就不信任員工了。• 內審部門的舞弊舉報電話好像沒什么人知道，就是知道了，一個月也響不了幾次。• 每次負責反舞弊的人員想在公司內開展一些舞弊培訓，都會被領導和其他部門婉言謝絕：我們的員工都很忠誠老實，你這一培訓......

企業反舞弊調查訪談、取證技巧及內部控制全面指導上海：2025年10月23日

在公司內部的違法違規活動調查中，有兩個關鍵的環節起著決定性的作用：一是調查人員與相關同事的訪談詢問；一是穿插于調查整個過程的電子取證環節。舞弊調查訪談因其隨機性與個案性的特點，通常被認為是難以掌握的調查技能；而電子證據作為一種新興的證據類型，其取證技巧目前也還是公司治理運營與內部控制的操作難點。名課堂特邀專為500強企......

職業舞弊調查與案例分析實務深圳：2025年10月30日

總經理、財務總監、其他相關的高級管理人員及企業主負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員財務與其他職能部門的經理和管理人員課程收益• 掌握預防、識別和調查各種類型舞弊的方法• 實用的舞弊行為路線圖和流程圖• 針對企業反舞弊實務設計的大量案例和練習• 建立和實施......

舞弊調查培訓內訓課程

信用風險管理主講：王老師

第一篇、基礎篇第一章客戶信用管理第二章信用信息的采集第三章客戶信用信息的審核和錄入第四章客戶信用檔案的建立與管理第五章交易運營中的信用監控第六章期內應收賬款管理第七章逾期應收賬款管理第二篇中級篇第一章信用信息的采集與評價第二章客戶信用檔案管理第三章制定企業信用政策第四章賒銷合同管理第五章客戶資......

小微金融創新與風險管理主講：卜老師

民營中小微企業一直被定調為經濟和就業的“穩定器”，但由于缺乏金融支持，小微企業在融資中一直處于弱勢，信貸需求無法得到滿足，特別是100萬元以下的小微企業信貸需求更是難以滿足。今年全國兩會期間，許多國家政協委員為小微企業融資難、融資貴發聲。長期以來，由于小微群體信用數據缺失，金融機構難以完成有效的......

合同管理中的法律問題主講：張老師

掌握合同的相關法律知識。學會運用合同法知識解決合同管理中的問題能有效進行合同風險防范和權益保護強化法律意識，提高法商培訓形式以案說法引入問題－知識解析法律要點－案例分析解決問題－小組討論深化認識培訓內容一．課程導入【引例】從一起糾紛看合同關系【小測試】法商——法律意識二．合同的簽訂問題1：什么......

企業經營法律風險主講：張老師

在新冠疫情帶來的影響尚未褪去、新的商業環境發展帶來的新挑戰、國內外環境波云詭譎的大形勢下，企業在日常經營中面臨的風險日趨復雜，面對現實中層出不窮的經營異常、印章管理不規范、合同違規、招投標違規、刑事違法、反腐商業賄賂等問題，企業日常經營中的風險防控已經迫在眉睫，每個企業都應學習法律，提高法律風險防控意識，預防風險，從法......